Ассоциация ветеранов боевых действий

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с лекцией «Нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перед сотрудниками Агентства по страхованию вкладов.

«Государственная политика в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, согласуется международно-правовыми нормами, содержащимися, прежде всегов Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года. В России базовым регулятором на этот счет выступает Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№115-ФЗ).

Необходимость международного и национального специального законодательного регулирования в этой сфере вызвана остротой проблемы: преступники во всех странах широко используют практику «отмывания грязных» доходов, когда посредством определенных манипуляций придается правомерный вид владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иному имуществу, полученному в результате совершения преступления.

Легализация преступных доходов активно используется международным террористическим сообществом для финансирования своих структур в разных странах в целях организации террористических атак на мирные города, совершения зверских убийств ни в чем неповинных граждан. Причем лица, занимающиеся отмыванием «грязных денег»для террористических целей и являющиеся специалистами в финансовой сфере, как правило, остаются в тени.

Поэтому принятый Госдумой в 2014 году «антитерристический пакет» поправок в ряд федеральных законов предусматривает ужесточение уголовной и установление административной ответственности за финансирование терроризма, усиление госконтроля за национальной платежной системой, в том числе минимизацию анонимных электронных платежей и другие меры.Подобные законодательные регуляторы применяются в правовых системах многих стран, они доказали свою эффективность и позволяют правоохранителям и органам государственной безопасности более успешно противодействовать террористическим угрозам, а главное – разрушать финансовую основу терроризма», - сказал Анатолий Выборный.